Новости

В России начала работу антиотмывочная платформа ЦБ "Знай своего клиента"

Соответствующая норма закона вступила в силу 1 июля.

ФОТО: Агата Карасёва

Закон о создании на базе Банка России этого сервиса подписали еще в конце 2021 года. Через него финорганизации в онлайн-режиме смогут получать данные об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юридических лиц и ИП.

Как пишет РИА Новости, ЗСК будет работать по принципу светофора: зеленый цвет — для клиентов, не вызывающих подозрений, красный — для тех, кто с очень большой вероятностью проводит сомнительные операции, желтый — это бизнес с факторами риска, которые требуют от финорганизации более подробной проработки клиента.
1416

Новости по теме