Банк "Европейский Экспресс" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, кредитная организация не предпринимала меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком.

При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. По величине активов банк занимал 715 место в России.

Так как банк является участников системы обязательного страхования вкладов, то каждый его вкладчик, в том числе ИП, имеет право на получение в кратчайшие сроки страхового возмещения.

Выплаты вкладчикам начнутся до 25 ноября. Страховое возмещение выплачивается в размере 100% суммы всех вкладов, но не более 700 тысяч рублей. Банки-агенты будут отобраны до 17 ноября.