Московские полицейские задержали подпольных банкиров, которые заработали на незаконном обналичивании денег более 16,4 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"Группа граждан посредством подконтрольных им фирм, зарегистрированных на неосведомленных лиц на территории РФ и Латвийской Республики, осуществляли транзит безналичной валюты, выдачу наличных денежных средств, а также конвертацию российских рублей в иностранную валюту", - говорится в сообщении.
Доход от противоправной деятельности подозреваемых составил более 16,4 миллионов рублей. В рамках этого дела прошли обыски в двух столичных банках, а также в офисах и домах подозреваемых.
Фигурантам дела о "незаконной банковской деятельности" предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются соучастники преступления.