По версии следствия, Максим Козловский являлся учредителем и генеральным директором ООО "СК ТОП", имея 40% уставного капитала организации. В 2012 году общее собрание акционеров сместило его с должности директора и назначило нового.

После этого бывший руководитель подделал протокол собрания акционеров, которым вновь назначил себя директором, а затем и протокол об увеличении своей доли до 51%. Поддельные документы он предоставил в налоговую инспекцию.

Козловский также похитил с банковского счета фирмы денежные средства. В ходе следствия, с целью избежать уголовного преследования, он пытался оспорить решение о смене директора, но Арбитражный суд встал на сторону настоящего руководителя.