Полицейские задержали в Москве группу подозреваемых в выводе в теневой сектор экономики более 50 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба МВД России.
В полицию поступила информация о действии на территории Москвы организованной группы лиц, осуществляющей незаконную банковскую деятельность. Установлено, что с 2011 года по май 2015 года подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций.
В результате осуществленных незаконных финансовых операций из легального оборота в теневой сектор экономики было выведено более 50 миллиардов рублей и извлечен доход в сумме свыше 1 миллиарда рублей. Ежедневно организованной преступной группой теневых банкиров осуществлялась выдача клиентам более 150 миллионов рублей.
В ходе спецоперации проведено 20 обысков по местам жительства фигурантов и офисах, обнаружены и изъяты электронные носители информации, содержащие сведения о незаконной деятельности. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере".
Видео материалы предоставлены пресс-службой МВД России.