Столичные следователи раскрыли в Москве крупную аферу по обналичиванию более 5 миллиардов рублей через подставные фирмы
Столичные следователи раскрыли в Москве крупную аферу по обналичиванию более 5 миллиардов рублей через подставные фирмы, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по столице.
По данным следователей, преступную деятельность группа осуществляла с 2008 года. Тогда злоумышленники создали четыре лжепредприятия, расчетные счета которых были открыты в двух столичных банках. Действовали они по заранее разработанной схеме.
Клиенты осуществляли безналичные переводы на расчетные счета лжепредприятий, после чего члены ОПГ проводили деньги по системе "Банк-Клиент" и выдавали их клиентам в офисе, специально для этого открытом ими в центре Москвы.
Отметим, что все роли в группе были тщательно распределены. Один человек подыскивал клиентов, желавших обналичить деньги, второй передавал им реквизиты подставных фирм, третий контролировал денежные потоки, проходящие через счета.
В результате серии афер через счета подставных компаний с июля 2008 года по февраль 2010 прошло свыше 5 миллиардов рублей. Злоумышленникам удалось заработать не менее 10,2 миллиона рублей".
Замоскворецим судом Москвы троим участникам преступной группы вынесены обвинительные приговоры, которые уже вступили в законную силу. Еще один подозреваемый объявлен в международный розыск.