Полицейскими пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в проведении незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств
Полицейскими пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в проведении незаконных банковских операций по обналичиванию денежных средств, сообщили в пресс-службе МВД РФ.
Установлено, что денежные средства клиентов переводились по фиктивным платежным поручениям ООО "Бизнес Консалтинг" на счета фирм-однодневок, а выдача наличных производилась через его депозитарий.
За свои услуги злоумышленники взимали комиссионные – до 5 процентов от суммы обналиченных средств. По имеющейся информации, всего в "теневой" сектор экономики выведено более 1,5 млрд рублей.
Полицейские провели 13 обысков в жилых и офисных помещениях, а также в кредитных учреждениях, задействованных в схеме. Задержаны четверо фигурантов дела.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".
Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжаются.