Сотрудниками полиции, в ходе расследования дела о мошенничестве в сфере долевого строительства с 600 пострадавшими, выявлен новый эпизод противоправной деятельности на 126 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе МВД.
В 2005 году в результате рекламной кампании на строительство жилого комплекса "Московия" в Ленинском районе Московской области фирма "Социальная инициатива и компания" собрала более 126 миллионов рублей.
Часть суммы была выведена из проекта и направлена злоумышленниками на собственные цели. Для придания правомерного вида похищенным средствам, было создано юр.лицо, на расчетный счет которого было перечислено порядка 157 млн рублей.
Всего в ходе оперативного сопровождения уголовного дела в отношении руководства коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания" выявлено одиннадцать новых фактов мошенничества.
По этим эпизодам пострадавшими проходят 544 физических и юридических лица, совокупный ущерб составил порядка 600 миллионов рублей. Собранные материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.