Банк России с 24 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ингушской кредитной организации Коммерческий банк "Сунжа", сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

"В связи с неоднократным нарушением кредитной организацией закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", принято решение отозвать с 24 февраля лицензию", - говорится в сообщении.

Банком проводилась высокорискованная кредитная политика и не создавались адекватные принятым рискам резервы. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами. Общий объем таких операций за 2013 год превысил 1,8 миллиарда рублей.

КБ "Сунжа" входит в восьмую сотню российских банков по объему активов, и по данным на 1 февраля 2014 года занимал 858 место.