Полицейскими в Москве задержан один из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся обнальными операциями, пишет "Коммерсант".

По данным газеты, полицейские подозревают задержанного в Москве бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка, в причастности к выводу за границу порядка $46 миллиардов.

Кроме того, он является одним из руководителей крупнейшей в России ОПГ из 500 человек и 60 российских банков, занимавшейся обнальными операциями. Часть из банков, такие как "Исткомфинанс", Таурус-банк и ряд других, уже лишились лицензий, но многие продолжают работать и по сей день.

По данным ЦБ, всего за границу через банки ОПГ незаконно было выведено более $75 миллиардов. Годовой оборот криминальной группы составлял около 1 триллиона рублей. Учитывая все обстоятельства, Григорьеву в итоге могут инкриминировать статью 210 УК РФ "Организация преступного сообщества".