В Москве раскрыта финансовая афера, связанная с незаконным выводом за рубеж денежных средств в особо крупном размере, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Полицейские выявили противозаконную схему вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж. В афере подозреваются руководители ряда коммерческих фирм, имеющих признаки фиктивных организаций, а также действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных банков.

По имеющейся информации, за рубеж незаконно выведено более одного миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

Проведено 15 обысков в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. Подозреваемые в организации аферы задержаны. Расследование дела продолжается.