Полицейские провели широкомасштабные мероприятия, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному выводу капитала за границу, сообщается на сайте МВД России.

В ходе операции раскрыта преступная группа, участники которой осуществляли незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных коммерческих банков. Только за 2012-2013 годы "обнальная площадка" вывела в "теневой" сектор свыше 3,5 миллиардов рублей.

Установлено, что преступники для проведения транзакций использовали реквизиты десятков фиктивных организаций. Проведено около 30 обысков, шестеро фигурантов дела направлены под домашний арест. Возбуждено дело по статье "Незаконная банковская деятельность".

За выявленные нарушения уже отозвана лицензия у ОАО КБ "Новокузнецкий Муниципальный Банк". Информация об участии в финансовых махинациях остальных кредитных учреждений, задействованных в "отмывании" денег, также направлена в Центральный банк Российской Федерации.

Кроме того, в рамках дела о незаконной банковской деятельности установлены и задержаны активные участники другой группы, также подозреваемые в совершении незаконных финансовых операций на территории столицы. Противоправно полученный доход превысил 280 млн рублей.

С целью сбора доказательств по делу сотрудниками полиции проведено более 20 обысков и выемок, в том числе в помещении ООО КБ "МК-Банк", лицензия которого отозвана. Организаторам подпольного бизнеса предъявлены обвинения, они находятся под подпиской о невыезде.